ईडीने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील २१ ठिकाणी छापे टाकले, क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या नावाखाली मोठी फसवणूक उघडकीस
ईडीने कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील २१ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये क्रिप्टो गुंतवणुकीच्या नावाखाली एक मोठी फसवणूक उघडकीस आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करून मोठा नफा मिळवण्याचे आश्वासन देऊन भारत आणि परदेशातील लोकांना कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बेंगळुरू झोनल ऑफिसने १८ डिसेंबर २०२५ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील २१ ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. मेसर्स फोर्थ ब्लॉक कन्सल्टंट्स आणि त्यांच्या सहयोगींवर ही कारवाई करण्यात आली. कर्नाटक पोलिसांच्या एफआयआर आणि सामायिक माहितीच्या आधारे ईडीला ही माहिती मिळाली. सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपी बनावट क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म तयार करून लोकांची फसवणूक करत होते. या वेबसाइट्सना खऱ्या गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म म्हणून सादर केले गेले आणि गुंतवणूकदारांना अत्यंत उच्च परताव्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले गेले.
फसवणूक कशी करण्यात आली?
तपासात असे दिसून आले की आरोपींची कार्यपद्धती बहु-स्तरीय मार्केटिंग (एमएलएम) योजनेसारखी होती. सुरुवातीला, त्यांनी काही गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करून, त्यांना अधिक भरती करण्यास प्रोत्साहित करून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली. आरोपींनी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर जाहिराती देऊन त्यांना आकर्षित केले. शिवाय, परवानगीशिवाय मोहिमेत प्रसिद्ध क्रिप्टो तज्ञ आणि सेलिब्रिटींच्या प्रतिमा वापरण्यात आल्या.
ALSO READ: ठाणे: ६८ वर्षीय व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून लाखो रुपयांना फसवले
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की आरोपींनी असंख्य बनावट क्रिप्टो वॉलेट्स, परदेशी बँक खाती आणि शेल कंपन्या तयार केल्या होत्या. फसवणुकीतून मिळणारे पैसे क्रिप्टोकरन्सीच्या स्वरूपात गोळा केले गेले. त्यानंतर हवाला, बनावट नोंदी आणि पीअर-टू-पीअर (पी2पी) क्रिप्टो व्यवहारांद्वारे पैसे भारतात आणि परदेशात प्रसारित केले गेले. ही संपूर्ण योजना २०१५ पासून सुरू असल्याचे वृत्त आहे. बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या पैशातून भारत आणि परदेशातील जंगम आणि स्थावर मालमत्ता देखील खरेदी करण्यात आल्या. तसेच छापणी ईडीने आरोपींच्या मालकीच्या अनेक मालमत्ता शोधून काढल्या. याव्यतिरिक्त, क्रिप्टो वॉलेट पत्ते उघडकीस आले जे गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा संग्रह करण्यासाठी आणि पुढील वापर करण्यासाठी वापरले जात होते. तपासात असेही उघड झाले की अनेक आरोपी त्यांचा काळा पैसा लाँडर करण्यासाठी परदेशात गुप्त बँक खाती आणि कंपन्या चालवत होते.
ALSO READ: नितीन गडकरी आयआयटी मुंबई येथे म्हणाले- ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ज्ञान हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र
Edited By- Dhanashri Naik
ALSO READ: “संजय राऊत आता उद्धव गटाचे प्रमुख,” शिवसेना नेते शिरसाट यांनी असे का म्हटले?